燃烧器厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
燃烧器厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告盘楼

发布时间:2019-11-22 15:48:42 阅读: 来源:燃烧器厂家

江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月9日以书面和电话等通知方式发出召开第三届董事会第四次会议的通 知,并于2014年1月13日以非现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实际表决董事8名,以直接送达、电话、传真(或电子邮件)等非现场方式 进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于调整预留限制性股票数量的议案》

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》(以下称“激励计划”),公司预留的限制性股票数量为 80万股,由于公司于2013年4月8日实施了2012年度分红派息及资本公积金转增股本的方案,以总股本231,300,000股为基数,向全体股东按 每10股派发现金红利3.0元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。根据2013年第一次临时股东大会对董事会就办理限制性股票激励计划相 关事宜的授权,并结合激励计划关于限制性股票数量调整方法的相关规定,公司将预留的限制性股票数量相应调整为144万股。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于确定预留限制性股票激励对象名单及其获授数量的议案》

公司根据《激励计划》规定的原则,确定了《江南嘉捷电梯股份有限公司A股限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》,本次共向68名激励对象授予144万股限制性股票,详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司认为《激励计划》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,决定以本次会议召开日2014年1月13日为授予日,向符合条件的68名激励对象授予144万股限制性股票。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一四年一月十四日

股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2014-003号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司(以下称“公司”)于2014年1月9日以书面通知方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知,并于2014年1月13日在公司会议室召开,出席本次会议监事应到3名,实到3名。经与会监事讨论,以有效表决的方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于对预留限制性股票激励对象人员名单的核实意见》

监事会对预留限制性股票激励对象人员名单进行了核实和确认,监事会认为:

公司本次预留限制性股票激励对象均为公司(含控股子公司、分公司)任职的在职人员,激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法 (试行)》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不 存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励 有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件,符合公司《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》规定的激励对象范 围,其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一四年一月十四日

来源:中证网-中国证券报

免责声明:由于本站部分信息来源于网络,因此本站不完全保证信息的正确性、及时性,如果您有任何疑问请联系我们。

神农架房价

江天·雲著九州

大田房价

缇香郡